Ismerd meg az ügyfeled Bevezetés
A Verde Casino Magyarország egy hivatalosan regisztrált és engedélyezett szerencsejáték-oldal. A vállalat követi az összes nemzetközi törvényt, amely az internetes tér biztonságának fenntartásával kapcsolatos. Ennek egyik módja ebben az online kaszinóban az ügyfélismereti politika. Ennek célja a következő:
- Az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi irányelvek és egyéb vállalati szabályok megsértésének megelőzése;
- A pénzügyi bűncselekmények, például a csalás és a pénzmosás megelőzése;
- Az online kaszinószolgáltatások kiskorúak általi használatának megakadályozása;
- A játékosok összejátszásának megakadályozása a bűncselekmények szervezésében;
- A pénzügyi, jogi és hírnevet érintő kockázatok megelőzése.
Játékos beleegyezése
Minden új játékosnak el kell olvasnia ezt a szabályzatot, és meg kell erősítenie, hogy elfogadja azt. Még ha egy játékos nem is olvasta el a dokumentumot, ez nem mentesíti őt a megállapodásban előírt felelősség és kötelezettségek alól.
Politikai változás
A Verde Casino bármikor módosíthatja vagy kiegészítheti a dokumentumot. A vállalat munkatársai erről előzetesen e-mailben értesítik a játékosokat. A problémák és félreértések elkerülése érdekében azonban a játékosoknak ajánlott időről időre felkeresni a weboldal megfelelő oldalát.
Amint az új szabályok megjelennek a honlapon, azonnal hatályba lépnek. Ha a játékos továbbra is fogadásokat köt, az automatikus beleegyezést jelent a frissítésekhez.
Kockázatértékelés
Annak érdekében, hogy megértsük, mire számíthatunk bizonyos játékosoktól, a Verde Casino Magyarország egy bizonyos osztályozást használ.
Területi kockázat
Az online kaszinó a következő kritériumok alapján értékeli a játékos lakóhelyét:
- Ezt az államot stratégiai gyengeségekkel rendelkező harmadik országként azonosították;
- A joghatóságot olyan országként azonosították-e, amely nem rendelkezik hatékony pénzmosás, korrupció, csalás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel.
Ügyfélkockázat
Az online kaszinó minden egyes felhasználóját bizonyos kritériumok alapján értékelik:
- A játékos politikailag exponált személy;
- A játékos ENSZ- vagy EU-szankciók hatálya alá tartozik-e;
- Gyanús-e a szerencsejátékos tevékenysége az oldalon.
Politikailag kitett személy
A szabályozás szerint a Verde Casino Magyarország a következőket határozza meg politikailag exponált személyként:
- Állam- és kormányfők és helyetteseik;
- Parlamenti vagy más jogalkotási intézmények tagjai;
- Vezető politikai pártok tagjai;
- Legfelsőbb, alkotmányos és egyéb bírói testületek tagjai;
- Nagykövetek és ügyvivők;
- Politikai szempontból kiszolgáltatott személyek családtagjai.
Tranzakciós kockázat
A Verde Casino Magyarország ellenőrzi a játékosok összes pénzmozgását, és megállapítja, hogy azok aránytalanok vagy gyanúsak-e.
Az ellenőrzés okai
A Verde Casino Magyarország minden játékosát a következő esetekben standard ellenőrzésnek vetik alá:
- Egy szerencsejátékos által a honlapon végrehajtott tranzakciók összege meghaladja az 1000 forintot;
- A vállalat kockázatértékelést végzett, és megállapította, hogy a szerencsejátékos csalás vagy terrorizmusfinanszírozás kockázatát hordozza magában;
- Az online kaszinó azonosította azokat a jellemzőket, amelyek lehetővé teszik, hogy a játékos viselkedését gyanúsnak tekintse;
- Bármely más helyzetben a vállalat alkalmazottainak belátása szerint.
Dokumentumok
Az ellenőrzéshez a felhasználónak a következő dokumentumokat kell benyújtania:
- A személyazonosságot igazoló okmány másolata vagy fényképe. Az okmányon szereplő teljes névnek és születési dátumnak meg kell egyeznie a regisztráció során megadottakkal;
- A fizetési módról készült fénykép, amelyen szerepel a tulajdonos teljes neve;
- A szerencsejátékos szelfije az igazoláshoz szükséges dokumentumokkal;
- Fizetett közüzemi számla vagy bankszámlakivonat;
- Egyéb adatok, amelyekre a vállalat alkalmazottainak szükségük lehet.
Kiegészítő ellenőrzések
A Verde Casino Magyarország további ellenőrzést szervezhet a politikailag veszélyeztetett és veszélyeztetett személyek számára. Ezek az eljárások a következők:
- A jövedelemforrásra vonatkozó információk szolgáltatása;
- Az online kaszinó felső vezetésének végső jóváhagyása.
Gyanús tevékenység
A vállalat minden játékos tranzakciót ellenőriz a gyanús tevékenységek szempontjából. Ez magában foglalja a következőket:
- Többféle fizetési mód használata;
- Hibát kap egy tranzakció végrehajtása során;
- Olyan kártyák használata, amelyek kibocsátói különböző régiókban találhatók;
- Vonakodás az online kaszinó alkalmazottainak dokumentumokkal való ellátásától;
- Az ellenőrzés megtagadása;
- A játékos lakcíme és az IP-cím földrajzi elhelyezkedése közötti eltérés.
A banki műveletek szabályai
Ahhoz, hogy a befizetés és a kifizetés megfeleljen a Verde Casino Magyarország összes szabályának, a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- Ha a szerencsejátékos fizetési kártyán keresztül hajt végre tranzakciókat, akkor a tulajdonos nevének meg kell egyeznie azzal a névvel, amelyen keresztül a profil regisztrálva van;
- Ha a játékos elektronikus pénztárcát használ, akkor azt ugyanarra az e-mail címre kell regisztrálni, mint a profilt;
- A pénzeszközök kifizetésének ugyanarra a fizetési módra kell történnie, amelyet a befizetéshez használtak;
- A vállalat nem fogad el olyan fizetési módokon keresztül történő fizetést, amelyeknél a fizető fél azonosítása lehetetlen.
Személyes adatok
A Verde Casino Magyarország az ellenőrzés során kapott összes információt az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint tárolja. A vállalat a legújabb titkosítási módszerekkel, modern adatbázisokkal és a legjobb hálózatbiztonsági rendszereket nyújtó szolgáltatókkal való együttműködéssel garantálja ezen adatok biztonságát.